Re:Binance kept weak money-laundering checks even as it prom...
by raesene9 on Friday January 21, 2022 @02:08PM
(#30028426)
Houses leave a trail, and they can be easily seized at a later date if evidence turns up. Not saying it doesn't happen (obviously it does) but there's more to catch than with crypto currency.
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Re:Binance kept weak money-laundering checks even as it prom...
by Bombthecat on Saturday January 22, 2022 @09:28AM
(#30036879)
tiert mit der Frage, warum der Immobilienkauf in bar nicht endlich verboten wird, antwortete Scholz: Bargeld sei eben beliebt. Und zwar zu Recht. Es reiche, dass Immobilienmakler verdächtige Bargeldtransaktionen bei der zuständigen Financial Intelligence Unit (FIU) melden müssten. Dabei weiß auch der Minister: Dort stapeln sich 46 000 unbearbeitete Geldwäscheanzeigen. Die Prüfung einer Verdachtsmeldung kann Monate dauern. Bis dahin ist das verdächtige Geld längst verschwunden.