Re:Binance kept weak money-laundering checks even as it prom...
by tgv on Friday January 21, 2022 @12:48PM
(#30027119)
There are laws about large sums of money.
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Re:Binance kept weak money-laundering checks even as it prom...
by Bombthecat on Saturday January 22, 2022 @09:27AM
(#30036876)
tiert mit der Frage, warum der Immobilienkauf in bar nicht endlich verboten wird, antwortete Scholz: Bargeld sei eben beliebt. Und zwar zu Recht. Es reiche, dass Immobilienmakler verdächtige Bargeldtransaktionen bei der zuständigen Financial Intelligence Unit (FIU) melden müssten. Dabei weiß auch der Minister: Dort stapeln sich 46 000 unbearbeitete Geldwäscheanzeigen. Die Prüfung einer Verdachtsmeldung kann Monate dauern. Bis dahin ist das verdächtige Geld längst verschwunden.
Re:Binance kept weak money-laundering checks even as it prom...
by tgv on Sunday January 23, 2022 @08:50AM
(#30046091)
That's a different matter. I don't think the money actually disappears, does it? In a real estate transaction, it simply changes hands. It might be harder to trace, but if there's no trace, it can be assumed illegal.